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이사회

이사회 구성 현황

(이사 총 수 : 6명)
이사회의 구성 및 기능
구분 직위 (상근여부) 성명 선임일 임기 담당업무 책임보험 가입유무
사내이사 대표이사 (상근) 이병화 2015-07-03 3년 CEO 가입
대표이사 (상근) 곽승환 2016-06-23 3년 CFO 가입
사외이사 이사 (비상근) 김영주 2017-03-31 3년 감사위원 가입
이사 (비상근) 김창섭 2015-03-27 3년 감사위원장
내부거래위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원
가입
이사 (비상근) 천성관 2016-03-25 3년 내부거래위원회 위원장
감사위원
사외이사후보추천위원회 위원
가입
이사 (비상근) 최종원 2016-03-25 3년 사외이사후보추천위원회 위원장
감사위원
내부거래위원회 위원
가입

* 임기 : 선임일로부터 3년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지

이사회의 구성

  1. 1. 회사의 이사는 3명 이상 14명 이내로 하고, 그 중 일부는 관계법령이 정하는 바에 따라 사외이사로 한다.
  2. 2. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

이사회 규정

이사의 선임

  1. 1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
  2. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1 이사의 수로써 선임한다.
  3. 3. 2인 이상의 이사를 선임할 경우 주주는 소유주식 1주에 기하여 1개의 의결권만을 행사할 수 있으며
    상법 제382조의2를 적용하지 아니한다.(정관상 집중투표제의 배제)

이사회의 기능

다음 사항에 대해서는 이사회의 결의를 얻어야 한다.

– 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항

– 경영에 관한 사항

  1. 1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경과 종합운영계획의 결정에 관한 사항
  2. 2. 신규사업 및 관계회사 주식(자사주포함) 투자 또는 매각에 관한 사항
  3. 3. 사업계획 및 예산
  4. 4. 대표이사의 선임 및 해임
  5. 5. 사장 이상의 집행임원의 선임 및 해임. 이에 해당하지 않는 집행임원에 대하여는 대표이사에게 그 권한을 위임함
  6. 6. 지배인의 선임 및 해임
  7. 7. 이사회운영 규정 및 중요사규의 제정, 개정 및 폐지에 관한 사항
  8. 8. 이사회내 위원회의 운영규정 제,개정
  9. 9. 이사회내 위원회의 설치,운영,폐지
  10. 10. 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임
  11. 11. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
  12. 12. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할 합병의 결정

– 재무에 관한 사항

  1. 1. 자산총액의 100분의 10을 초과하는 자산의 처분 또는 획득
  2. 2. 자본금의 100분의 10을 초과하는 타법인에 대한 출자 또는 출자지분 처분
  3. 3. 사채의 발행 및 모집에 관한 사항
  4. 4. 전환사채, 신주인수권부사채 발행
  5. 5. 준비금의 자본금 전입
  6. 6. 신주의 발행 또는 주식의 소각

– 이사에 관한 사항

  1. 1. 상법 제397조의 2의 승인사항 및 제398조의 거래
  2. 2. 동종업종 타회사 임원 겸임
  3. 3. 집행임원 인사관리규정 개정, 집행임원 아닌 이사 및 감사의 처우에 관한 규정 제ㆍ개정

– 기타

  1. 1. 주식매수선택권의 부여 및 취소
  2. 2. 회사가 기부하고자 하는 금액이 5억원 이상이거나 기타 회사의 기부금 출연에 관하여 이사회의 결의가 필요하다고 인정되는 사항
  3. 3. 기타 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 기타 대표이사가 회사 경영을 위해서 중요하다고 인정한 사항

이사회운영현황

이사후보 추천 현황

이사후보 추천 현황
구분 추천 이사수 이사후보 추천 대상 추천기관 결과
사내이사 사외이사 사내이사 사외이사 사내이사 사외이사
2007년도 1   김기동   이사회   2007-06-15 선임
2008년도 1 2 송정호 이사회 사외이사후보추천자문단 및
사외이사후보추천위원회
2008-03-21 선임
2009년도 2 4 박용만, 이재경 김규복, 김종신,
신명균, 최경수
이사회 사외이사후보추천자문단 및
사외이사후보추천위원회
2009-03-27 선임
2010년도 2 2 박정원, 김기동 이종백, 최정수 이사회 사외이사후보추천자문단 및
사외이사후보추천위원회
2010-03-26 선임
1 1 김영식 백창훈 이사회 사외이사후보추천자문단 및
사외이사후보추천위원회
2010-09-28 선임
2011년도 1   송정호 이사회 2011-03-25 선임
2012년도 2 1 박용현, 최종일 김창섭 이사회 사외이사후보추천자문단 및
사외이사후보추천위원회
2012-03-30 선임
2013년도 1 3 송정호 이종백, 최종원,
함상문
이사회 사외이사후보추천자문단 및
사외이사후보추천위원회
2013-03-29 선임
1   양희선   이사회   2013-06-21 선임
2015년도 1 김창섭 사외이사후보추천자문단 및
사외이사후보추천위원회
2015-03-25 선임
1 이병화 이사회 2015-07-03 선임
2016년도 1 2 송정호 최종원, 천성관 이사회 사외이사후보추천자문단 및
사외이사후보추천위원회
2016-03-25 선임
1 곽승환 이사회 2016-06-23 선임
2017년도 1 김영주 사외이사후보추천자문단 및
사외이사후보추천위원회
2017-03-31 선임

이사회 내의 위원회 설치 현황

이사회 내의 위원회 설치 현황
위원회명칭 구성이사수 주요기능 비고
사내이사 사외이사
감사위원회 4
(김창섭,김영주, 천성관, 최종원)
– 회사의 회계 및 업무에 대한 감사
– 내부회계 관리제도 운영실태 평가
– 외부감사인 선임 승인 등
규정
내부거래위원회 3
(천성관, 김창섭, 최종원)
– 계열사간 일정 금액 이상 내부거래에 대한 심의 및
의결
규정
사외이사후보추천위원회 3
(최종원, 김창섭, 천성관)
– 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는
기능수행
규정

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두산건설은 산업의 기초 소재인 주단조부터 발전기자재, 해수담수화 설비 제작을 비롯해 플랜트를 건설하는 대표적인 EPC 전문 기업입니다.

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