투자정보
이사회 구성
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의장권경훈
- 최초 선임일2021년 12월 21일
- 임기3년
- 학력연세대학교 경영학 석사
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주요경력
큐로그룹 회장
(現) 두산건설(주) 회장
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대표이사이정환
- 최초 선임일2022년 12월 8일
- 임기3년
- 학력연세대학교 경영학 석사
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주요경력
(現) 두산건설㈜ CEO
(現) 두산건설㈜ 전략혁신실장
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대표이사이강홍
- 최초 선임일2022년 01월 19일
- 임기3년
- 학력한양대학교 건설관리학 석사
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주요경력
(現) 두산건설(주) 안전보건경영실장
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사내이사이종문
- 최초 선임일2022년 08월 02일
- 임기3년
- 학력고려대학교 경영학 학사
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주요경력
(前) 두산에너빌리티(주) 전무
(現) 두산건설(주) 재무관리본부장
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사내이사윤동현
- 최초 선임일2021년 12월 21일
- 임기3년
- 학력서강대학교 경제학 학사
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주요경력
(現) 큐캐피탈파트너스 전무
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기타 비상무이사황희연
- 최초 선임일2021년 12월 21일
- 임기3년
- 학력서울대학교 경영학 석사
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주요경력
(現) 큐캐피탈파트너스 대표이사
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기타 비상무이사조용만
- 최초 선임일2021년 12월 21일
- 임기3년
- 학력전북대학교 경제학과 학사
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주요경력
(現) 두산프라퍼티(주) 대표이사
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감사명창길
- 최초 선임일2021년 12월 21일
- 임기3년
- 학력연세대학교 전산과학과 학사
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주요경력
(現) 신영증권(주) 상무
이사회 활동내역
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1회차2022-01-19
- 결의안건
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1. 밸류그로스㈜와의 근전대차계약 재체결의 건
가결
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2. 2022년 회사채 발행한도 사전 승인의 건
가결
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3. 전환사채 발행 승인의 건
가결
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4. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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2회차2022-01-19
- 결의안건
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1. 대표이사 선임의 건
가결
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3회차2022-01-27
- 결의안건
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1. ’22년 안전 및 보건계획 승인의 건
가결
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4회차2022-02-09
- 보고안건
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1. 2021년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과
2. 2021년 경영실적 보고
- 결의안건
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1. 2021년(제46기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
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5회차2022-03-04
- 보고안건
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1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
- 결의안건
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1. 제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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2. 2022년 및 중기 경영계획 승인의 건
가결
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1회차2021-01-13
- 결의안건
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1. ’21년 안전 및 보건계획 승인의 건
가결
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2회차2021-02-05
- 보고안건
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1. 2020년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과
2. 2020년 경영실적 보고
- 결의안건
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1. 2020년(제45기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
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2. 2021년 및 중기 경영계획 승인의 건
가결
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3. 밸류그로스㈜와의 금전대차계약 체결의 건
가결
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3회차2021-03-04
- 보고안건
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1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
- 결의안건
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1. 제45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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2. 두산메카텍㈜와의 자기거래 승인의 건
가결
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4회차2021-03-17
- 결의안건
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1. 2020년(제45기) 재무제표 및 영업보고서 확정의 건
가결
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5회차2021-04-09
- 결의안건
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1. 창원2공장 일부 임대차계약 승인의 건
가결
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6회차2021-04-26
- 보고안건
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1. 2021년 1분기 경영실적 보고
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7회차2021-06-10
- 결의안건
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1. 부동산 담보 제공(두산메카텍) 승인의 건
가결
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2. 부동산 담보 제공(로만시스) 승인의 건
가결
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8회차2021-07-23
- 보고안건
- 1. 2021년 상반기 경영실적 보고
- 결의안건
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1. 두산중공업㈜와의 자기거래 승인의 건
가결
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9회차2021-07-30
- 결의안건
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1. 밸류그로스㈜와의 업무 위수탁 계약 체결의 건
가결
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10회차2021-09-24
- 결의안건
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1. 두산메카텍㈜와의 임대차 계약 체결의 건
가결
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11회차2021-10-12
- 결의안건
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1. 전자단기사채 발행한도 및 발행권한 대표이사 위임 승인의 건
가결
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12회차2021-10-25
- 보고안건
- 1. 2021년 3분기 경영실적 보고
- 결의안건
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1. 두산메카텍㈜와의 임대차 변경계약 체결의 건
가결
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13회차2021-11-19
- 결의안건
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1. 신주발행 승인의 건
가결
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14회차2021-12-21
- 결의안건
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1. 신주발행 관련 변경사항 승인의 건
가결
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2. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
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4. 두산메카텍㈜와의 임대차 변경계약 체결의 건
가결
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15회차2021-12-21
- 결의안건
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1. 대표이사 선임의 건
가결
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2. 이사회 의장 선임의 건
가결
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16회차2021-12-23
- 결의안건
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1. 임원 선임의 건(부회장)
가결
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1회차2020-01-16
- 결의안건
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1. 집행 임원 선임의 건(사장)
가결
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2. 임시주주총회 회의목적사항 추가 승인의 건
가결
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2회차2020-02-07
- 결의안건
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1. 대표이사 선임의 건
가결
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2. 이사회 의장 선임의 건
가결
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3. 임원 선임의 건(부회장)
가결
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3회차2020-02-13
- 보고안건
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1. 2018년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과
2. 2019년 경영실적 보고
- 결의안건
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1. 2019년(제44기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
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2. 2020년 및 중기 경영계획 승인의 건
가결
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4회차2020-03-05
- 보고안건
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1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가보고 및 감사보고
- 결의안건
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1. 제44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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2. 두산중공업㈜와의 자기주식 매매계약 체결의 건
가결
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3. 디비씨㈜와의 2020년 2분기 상품용역거래 승인의 건
가결
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5회차2020-04-03
- 결의안건
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1. 이사회 내 위원회 및 자문단 폐지 승인의 건
가결
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2. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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6회차2020-04-23
- 보고안건
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1. 2019년 1분기 경영실적 보고
- 결의안건
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1. 분당두산타워 업무공간 인테리어 공사 계약체결 승인의 건
가결
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2. 헝가리 해외 지점 폐지의 건
가결
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7회차2020-05-19
- 결의안건
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1. 두산비나하이퐁(DVH)과의 자기거래(자금대여) 승인의 건
가결
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8회차2020-06-12
- 결의안건
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1. 물적분할 승인의 건
가결
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2. 두산큐벡스㈜와의 주식매매계약 체결 승인의 건
가결
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3. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
가결
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9회차2020-06-15
- 결의안건
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1. 물적분할 종료 보고총회의 공고 갈음의 건
가결
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2. 밸류그로스㈜와의 업무 위수탁 및 사무실 임대차 계약 체결의 건
가결
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10회차2020-06-25
- 결의안건
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1. 디비씨㈜와의 2020년 3분기 상품용역거래 승인의 건
가결
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2. 두산퓨얼셀㈜와의 2020년 3분기 상품용역거래 승인의 건
가결
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11회차2020-07-24
- 보고안건
- 1. 2020년 상반기 경영실적 보고
- 결의안건
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1. 밸류그로스㈜와의 금전대차계약 체결의 건
가결
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12회차2020-09-08
- 결의안건
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1. VINA 지분 매각 승인의 건
가결
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13회차2020-09-23
- 결의안건
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1. 디비씨㈜와의 2020년 3분기 상품용역거래 재승인의 건
가결
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2. 디비씨㈜와의 2020년 4분기 상품용역거래 승인의 건
가결
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3. 두산퓨얼셀㈜와의 2020년 4분기 상품용역거래 승인의 건
가결
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4. 부산신항제이배후도로 리파이낸싱 승인의 건
가결
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14회차2020-11-02
- 보고안건
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1. 2020년 3분기 경영실적 보고
- 결의안건
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1. 분할합병 승인의 건
가결
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2. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
가결
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15회차2020-12-04
- 결의안건
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1. 분할합병 종료 보고총회의 공고 갈음의 건
가결
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16회차2020-12-17
- 결의안건
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1. 디비씨㈜와의 2021년 1분기 상품용역거래 승인의 건
가결
-
2. 두산중공업㈜와의 자기거래 승인의 건
가결