회사소개

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투자정보

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이사회 구성

  • 의장권경훈

    • 최초 선임일2021년 12월 21일
    • 임기3년
    • 학력연세대학교 경영학 석사

  • 대표이사이정환

    • 최초 선임일2022년 12월 8일
    • 임기3년
    • 학력연세대학교 경영학 석사

  • 대표이사이강홍

    • 최초 선임일2022년 01월 19일
    • 임기3년
    • 학력한양대학교 건설관리학 석사

  • 사내이사정성문

    • 최초 선임일2023년 05월 12일
    • 임기3년
    • 학력동국대학교 회계학 학사

  • 사내이사윤동현

    • 최초 선임일2021년 12월 21일
    • 임기3년
    • 학력서강대학교 경제학 학사

  • 기타 비상무이사황희연

    • 최초 선임일2021년 12월 21일
    • 임기3년
    • 학력서울대학교 경영학 석사

  • 기타 비상무이사신용진

    • 최초 선임일2023년 03월 30일
    • 임기3년
    • 학력전남대학교 산업공학 학사

  • 감사명창길

    • 최초 선임일2021년 12월 21일
    • 임기3년
    • 학력연세대학교 전산과학과 학사

이사회 활동내역

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020

  • 1회차2023-01-19

    결의안건

    1. '23년 안전 및 보건계획 승인의 건 가결

  • 2회차2023-02-09

    보고안건

    1. 2022년 경영실적 보고
    2. 2022년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과

    결의안건

    1. 2022년(제47기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결

  • 3회차2023-03-08

    보고안건

    1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고

    결의안건

    1. 제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 가결
    2. 2023년 및 중기 경영계획 승인의 건 가결

  • 4회차2023-04-27

    보고안건

    1. 2023년 1분기 경영실적 보고

  • 1회차2022-01-19

    결의안건

    1. 밸류그로스㈜와의 근전대차계약 재체결의 건 가결
    2. 2022년 회사채 발행한도 사전 승인의 건 가결
    3. 전환사채 발행 승인의 건 가결
    4. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 가결

  • 2회차2022-01-19

    결의안건

    1. 대표이사 선임의 건 가결

  • 3회차2022-01-27

    결의안건

    1. ’22년 안전 및 보건계획 승인의 건 가결

  • 4회차2022-02-09

    보고안건

    1. 2021년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과
    2. 2021년 경영실적 보고

    결의안건

    1. 2021년(제46기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결

  • 5회차2022-03-04

    보고안건

    1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고

    결의안건

    1. 제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 가결
    2. 2022년 및 중기 경영계획 승인의 건 가결

  • 6회차2022-04-27

    보고안건

    1. 2022년 1분기 경영실적 보고

  • 7회차2022-05-20

    결의안건

    1. 두산메카텍(주)와의 임대차 변경계약 체결의 건 가결

  • 8회차2022-08-01

    보고안건

    1. 2022년 상반기 경영실적 보고

    결의안건

    1. 2022년 제2차 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결
    2. 내부회계관리자 선임의 건 가결

  • 9회차2022-10-31

    보고안건

    1. 2022년 3분기 경영실적 보고

  • 10회차2022-11-22

    결의안건

    1. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 가결

  • 11회차2022-12-08

    결의안건

    1. 대표이사 선임의 건 가결

  • 1회차2021-01-13

    결의안건

    1. ’21년 안전 및 보건계획 승인의 건 가결

  • 2회차2021-02-05

    보고안건

    1. 2020년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과
    2. 2020년 경영실적 보고

    결의안건

    1. 2020년(제45기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
    2. 2021년 및 중기 경영계획 승인의 건 가결
    3. 밸류그로스㈜와의 금전대차계약 체결의 건 가결

  • 3회차2021-03-04

    보고안건

    1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고

    결의안건

    1. 제45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 가결
    2. 두산메카텍㈜와의 자기거래 승인의 건 가결

  • 4회차2021-03-17

    결의안건

    1. 2020년(제45기) 재무제표 및 영업보고서 확정의 건 가결

  • 5회차2021-04-09

    결의안건

    1. 창원2공장 일부 임대차계약 승인의 건 가결

  • 6회차2021-04-26

    보고안건

    1. 2021년 1분기 경영실적 보고

  • 7회차2021-06-10

    결의안건

    1. 부동산 담보 제공(두산메카텍) 승인의 건 가결
    2. 부동산 담보 제공(로만시스) 승인의 건 가결

  • 8회차2021-07-23

    보고안건

    1. 2021년 상반기 경영실적 보고

    결의안건

    1. 두산중공업㈜와의 자기거래 승인의 건 가결

  • 9회차2021-07-30

    결의안건

    1. 밸류그로스㈜와의 업무 위수탁 계약 체결의 건 가결

  • 10회차2021-09-24

    결의안건

    1. 두산메카텍㈜와의 임대차 계약 체결의 건 가결

  • 11회차2021-10-12

    결의안건

    1. 전자단기사채 발행한도 및 발행권한 대표이사 위임 승인의 건 가결

  • 12회차2021-10-25

    보고안건

    1. 2021년 3분기 경영실적 보고

    결의안건

    1. 두산메카텍㈜와의 임대차 변경계약 체결의 건 가결

  • 13회차2021-11-19

    결의안건

    1. 신주발행 승인의 건 가결

  • 14회차2021-12-21

    결의안건

    1. 신주발행 관련 변경사항 승인의 건 가결
    2. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 가결
    3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결
    4. 두산메카텍㈜와의 임대차 변경계약 체결의 건 가결

  • 15회차2021-12-21

    결의안건

    1. 대표이사 선임의 건 가결
    2. 이사회 의장 선임의 건 가결

  • 16회차2021-12-23

    결의안건

    1. 임원 선임의 건(부회장) 가결

  • 1회차2020-01-16

    결의안건

    1. 집행 임원 선임의 건(사장) 가결
    2. 임시주주총회 회의목적사항 추가 승인의 건 가결

  • 2회차2020-02-07

    결의안건

    1. 대표이사 선임의 건 가결
    2. 이사회 의장 선임의 건 가결
    3. 임원 선임의 건(부회장) 가결

  • 3회차2020-02-13

    보고안건

    1. 2018년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과
    2. 2019년 경영실적 보고

    결의안건

    1. 2019년(제44기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
    2. 2020년 및 중기 경영계획 승인의 건 가결

  • 4회차2020-03-05

    보고안건

    1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가보고 및 감사보고

    결의안건

    1. 제44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 가결
    2. 두산중공업㈜와의 자기주식 매매계약 체결의 건 가결
    3. 디비씨㈜와의 2020년 2분기 상품용역거래 승인의 건 가결

  • 5회차2020-04-03

    결의안건

    1. 이사회 내 위원회 및 자문단 폐지 승인의 건 가결
    2. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 가결

  • 6회차2020-04-23

    보고안건

    1. 2019년 1분기 경영실적 보고

    결의안건

    1. 분당두산타워 업무공간 인테리어 공사 계약체결 승인의 건 가결
    2. 헝가리 해외 지점 폐지의 건 가결

  • 7회차2020-05-19

    결의안건

    1. 두산비나하이퐁(DVH)과의 자기거래(자금대여) 승인의 건 가결

  • 8회차2020-06-12

    결의안건

    1. 물적분할 승인의 건 가결
    2. 두산큐벡스㈜와의 주식매매계약 체결 승인의 건 가결
    3. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결

  • 9회차2020-06-15

    결의안건

    1. 물적분할 종료 보고총회의 공고 갈음의 건 가결
    2. 밸류그로스㈜와의 업무 위수탁 및 사무실 임대차 계약 체결의 건 가결

  • 10회차2020-06-25

    결의안건

    1. 디비씨㈜와의 2020년 3분기 상품용역거래 승인의 건 가결
    2. 두산퓨얼셀㈜와의 2020년 3분기 상품용역거래 승인의 건 가결

  • 11회차2020-07-24

    보고안건

    1. 2020년 상반기 경영실적 보고

    결의안건

    1. 밸류그로스㈜와의 금전대차계약 체결의 건 가결

  • 12회차2020-09-08

    결의안건

    1. VINA 지분 매각 승인의 건 가결

  • 13회차2020-09-23

    결의안건

    1. 디비씨㈜와의 2020년 3분기 상품용역거래 재승인의 건 가결
    2. 디비씨㈜와의 2020년 4분기 상품용역거래 승인의 건 가결
    3. 두산퓨얼셀㈜와의 2020년 4분기 상품용역거래 승인의 건 가결
    4. 부산신항제이배후도로 리파이낸싱 승인의 건 가결

  • 14회차2020-11-02

    보고안건

    1. 2020년 3분기 경영실적 보고

    결의안건

    1. 분할합병 승인의 건 가결
    2. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결

  • 15회차2020-12-04

    결의안건

    1. 분할합병 종료 보고총회의 공고 갈음의 건 가결

  • 16회차2020-12-17

    결의안건

    1. 디비씨㈜와의 2021년 1분기 상품용역거래 승인의 건 가결
    2. 두산중공업㈜와의 자기거래 승인의 건 가결

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