투자정보
이사회 구성
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의장권경훈
- 최초 선임일2021년 12월 21일
- 임기3년
- 학력연세대학교 경영학 석사
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주요경력
큐로그룹 회장
(現) 두산건설 회장
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대표이사이정환
- 최초 선임일2022년 12월 8일
- 임기3년
- 학력연세대학교 경영학 석사
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주요경력
(現) 두산건설 CEO
(現) 두산건설 전략혁신실장
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대표이사이강홍
- 최초 선임일2022년 01월 19일
- 임기3년
- 학력한양대학교 건설관리학 석사
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주요경력
(現) 두산건설 안전보건경영실장
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사내이사정성문
- 최초 선임일2023년 05월 12일
- 임기3년
- 학력동국대학교 회계학 학사
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주요경력
(前) 두산에너빌리티 plant EPC기획담당
(前) 중앙대학교 사무처장
(現) 두산건설 재무관리본부장
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사내이사윤동현
- 최초 선임일2021년 12월 21일
- 임기3년
- 학력서강대학교 경제학 학사
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주요경력
(現) 큐캐피탈파트너스 부사장
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기타 비상무이사황희연
- 최초 선임일2021년 12월 21일
- 임기3년
- 학력서울대학교 경영학 석사
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주요경력
(現) 큐캐피탈파트너스 대표이사
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기타 비상무이사신용진
- 최초 선임일2023년 03월 30일
- 임기3년
- 학력전남대학교 산업공학 학사
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주요경력
(現) 두산큐벡스 상무
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감사명창길
- 최초 선임일2021년 12월 21일
- 임기3년
- 학력연세대학교 전산과학과 학사
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주요경력
(現) 신영증권 상무
이사회 활동내역
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1회차2023-01-19
- 결의안건
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1. '23년 안전 및 보건계획 승인의 건
가결
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2회차2023-02-09
- 보고안건
- 1.2022년 경영실적 보고
- 2.2022년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과
- 결의안건
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1.2022년(제47기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
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3회차2023-03-08
- 보고안건
- 1.2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
- 결의안건
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1.제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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2.2023년 및 중기 경영계획 승인의 건
가결
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4회차2023-04-27
- 보고안건
- 1.2023년 1분기 경영실적 보고
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1회차2022-01-19
- 결의안건
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1.밸류그로스㈜와의 근전대차계약 재체결의 건
가결
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2.2022년 회사채 발행한도 사전 승인의 건
가결
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3.전환사채 발행 승인의 건
가결
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4.임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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2회차2022-01-19
- 결의안건
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1.대표이사 선임의 건
가결
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3회차2022-01-27
- 결의안건
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1.’22년 안전 및 보건계획 승인의 건
가결
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4회차2022-02-09
- 보고안건
- 1.2021년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과
- 2.2021년 경영실적 보고
- 결의안건
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1.2021년(제46기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
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5회차2022-03-04
- 보고안건
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1.2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
- 결의안건
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1.제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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2.2022년 및 중기 경영계획 승인의 건
가결
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6회차2022-04-27
- 보고안건
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1.2022년 1분기 경영실적 보고
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7회차2022-05-20
- 결의안건
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1.두산메카텍(주)와의 임대차 변경계약 체결의 건
가결
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8회차2022-08-01
- 보고안건
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1.2022년 상반기 경영실적 보고
- 결의안건
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1.2022년 제2차 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
가결
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2.내부회계관리자 선임의 건
가결
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9회차2022-10-31
- 보고안건
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1.2022년 3분기 경영실적 보고
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10회차2022-11-22
- 결의안건
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1.임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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11회차2022-12-08
- 결의안건
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1.대표이사 선임의 건
가결
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1회차2021-01-13
- 결의안건
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1.’21년 안전 및 보건계획 승인의 건
가결
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2회차2021-02-05
- 보고안건
- 1.2020년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과
- 2.2020년 경영실적 보고
- 결의안건
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1.2020년(제45기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
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2.2021년 및 중기 경영계획 승인의 건
가결
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3.밸류그로스㈜와의 금전대차계약 체결의 건
가결
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3회차2021-03-04
- 보고안건
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1.2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
- 결의안건
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1.제45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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2.두산메카텍㈜와의 자기거래 승인의 건
가결
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4회차2021-03-17
- 결의안건
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1.2020년(제45기) 재무제표 및 영업보고서 확정의 건
가결
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5회차2021-04-09
- 결의안건
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1.창원2공장 일부 임대차계약 승인의 건
가결
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6회차2021-04-26
- 보고안건
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1.2021년 1분기 경영실적 보고
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7회차2021-06-10
- 결의안건
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1.부동산 담보 제공(두산메카텍) 승인의 건
가결
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2.부동산 담보 제공(로만시스) 승인의 건
가결
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8회차2021-07-23
- 보고안건
- 1.2021년 상반기 경영실적 보고
- 결의안건
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1.두산중공업㈜와의 자기거래 승인의 건
가결
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9회차2021-07-30
- 결의안건
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1.밸류그로스㈜와의 업무 위수탁 계약 체결의 건
가결
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10회차2021-09-24
- 결의안건
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1.두산메카텍㈜와의 임대차 계약 체결의 건
가결
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11회차2021-10-12
- 결의안건
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1.전자단기사채 발행한도 및 발행권한 대표이사 위임 승인의 건
가결
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12회차2021-10-25
- 보고안건
- 1.2021년 3분기 경영실적 보고
- 결의안건
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1.두산메카텍㈜와의 임대차 변경계약 체결의 건
가결
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13회차2021-11-19
- 결의안건
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1.신주발행 승인의 건
가결
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14회차2021-12-21
- 결의안건
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1.신주발행 관련 변경사항 승인의 건
가결
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2.임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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3.주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
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4.두산메카텍㈜와의 임대차 변경계약 체결의 건
가결
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15회차2021-12-21
- 결의안건
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1.대표이사 선임의 건
가결
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2.이사회 의장 선임의 건
가결
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16회차2021-12-23
- 결의안건
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1.임원 선임의 건(부회장)
가결
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1회차2020-01-16
- 결의안건
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1.집행 임원 선임의 건(사장)
가결
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2.임시주주총회 회의목적사항 추가 승인의 건
가결
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2회차2020-02-07
- 결의안건
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1.대표이사 선임의 건
가결
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2.이사회 의장 선임의 건
가결
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3.임원 선임의 건(부회장)
가결
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3회차2020-02-13
- 보고안건
- 1.2018년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과
- 2.2019년 경영실적 보고
- 결의안건
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1.2019년(제44기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
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2.2020년 및 중기 경영계획 승인의 건
가결
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4회차2020-03-05
- 보고안건
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1.2019년 내부회계관리제도 운영실태평가보고 및 감사보고
- 결의안건
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1.제44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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2.두산중공업㈜와의 자기주식 매매계약 체결의 건
가결
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3.디비씨㈜와의 2020년 2분기 상품용역거래 승인의 건
가결
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5회차2020-04-03
- 결의안건
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1.이사회 내 위원회 및 자문단 폐지 승인의 건
가결
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2.임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
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6회차2020-04-23
- 보고안건
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1.2019년 1분기 경영실적 보고
- 결의안건
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1.분당두산타워 업무공간 인테리어 공사 계약체결 승인의 건
가결
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2.헝가리 해외 지점 폐지의 건
가결
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7회차2020-05-19
- 결의안건
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1.두산비나하이퐁(DVH)과의 자기거래(자금대여) 승인의 건
가결
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8회차2020-06-12
- 결의안건
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1.물적분할 승인의 건
가결
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2.두산큐벡스㈜와의 주식매매계약 체결 승인의 건
가결
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3.임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
가결
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9회차2020-06-15
- 결의안건
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1.물적분할 종료 보고총회의 공고 갈음의 건
가결
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2.밸류그로스㈜와의 업무 위수탁 및 사무실 임대차 계약 체결의 건
가결
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10회차2020-06-25
- 결의안건
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1.디비씨㈜와의 2020년 3분기 상품용역거래 승인의 건
가결
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2.두산퓨얼셀㈜와의 2020년 3분기 상품용역거래 승인의 건
가결
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11회차2020-07-24
- 보고안건
- 1.2020년 상반기 경영실적 보고
- 결의안건
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1.밸류그로스㈜와의 금전대차계약 체결의 건
가결
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12회차2020-09-08
- 결의안건
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1.VINA 지분 매각 승인의 건
가결
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13회차2020-09-23
- 결의안건
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1.디비씨㈜와의 2020년 3분기 상품용역거래 재승인의 건
가결
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2.디비씨㈜와의 2020년 4분기 상품용역거래 승인의 건
가결
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3.두산퓨얼셀㈜와의 2020년 4분기 상품용역거래 승인의 건
가결
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4.부산신항제이배후도로 리파이낸싱 승인의 건
가결
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14회차2020-11-02
- 보고안건
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1.2020년 3분기 경영실적 보고
- 결의안건
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1.분할합병 승인의 건
가결
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2.임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
가결
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15회차2020-12-04
- 결의안건
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1.분할합병 종료 보고총회의 공고 갈음의 건
가결
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16회차2020-12-17
- 결의안건
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1.디비씨㈜와의 2021년 1분기 상품용역거래 승인의 건
가결
-
2.두산중공업㈜와의 자기거래 승인의 건
가결