3. 2인 이상의 이사를 선임할 경우 주주는 소유주식 1주에 기하여 1개의 의결권만을 행사할 수 있으며 상법 제382조의2를 적용하지 아니한다.(정관상 집중투표제의 배제)
이사회의 기능
다음 사항에 대해서는 이사회의 결의를 얻어야 한다.
– 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
– 경영에 관한 사항
1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경과 종합운영계획의 결정에 관한 사항
2. 신규사업 및 관계회사 주식(자사주포함) 투자 또는 매각에 관한 사항
3. 사업계획 및 예산
4. 대표이사의 선임 및 해임
5. 사장 이상의 집행임원의 선임 및 해임. 이에 해당하지 않는 집행임원에 대하여는 대표이사에게 그 권한을 위임함
6. 지배인의 선임 및 해임
7. 이사회운영 규정 및 중요사규의 제정, 개정 및 폐지에 관한 사항
8. 이사회내 위원회의 운영규정 제,개정
9. 이사회내 위원회의 설치,운영,폐지
10. 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임
11. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
12. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할 합병의 결정
– 재무에 관한 사항
1. 자산총액의 100분의 10을 초과하는 자산의 처분 또는 획득
2. 자본금의 100분의 10을 초과하는 타법인에 대한 출자 또는 출자지분 처분
3. 사채의 발행 및 모집에 관한 사항
4. 전환사채, 신주인수권부사채 발행
5. 준비금의 자본금 전입
6. 신주의 발행 또는 주식의 소각
– 이사에 관한 사항
1. 상법 제397조의 2의 승인사항 및 제398조의 거래
2. 동종업종 타회사 임원 겸임
3. 집행임원 인사관리규정 개정, 집행임원 아닌 이사 및 감사의 처우에 관한 규정 제ㆍ개정
– 기타
1. 주식매수선택권의 부여 및 취소
2. 회사가 기부하고자 하는 금액이 5억원 이상이거나 기타 회사의 기부금 출연에 관하여 이사회의 결의가 필요하다고 인정되는 사항
3. 기타 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 기타 대표이사가 회사 경영을 위해서 중요하다고 인정한 사항
이사회운영현황
2022년 이사회 운영현황
회차
개최일자
상정안건
가결여부
참석이사수
사내이사
기타비상무 이사
감사
1
2022-01-19
[결의안건]
1. 밸류그로스㈜와의 근전대차계약 재체결의 건
2. 2022년 회사채 발행한도 사전 승인의 건
3. 전환사채 발행 승인의 건
4. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
원안가결
3/3
4/4
1/1
2
2022-01-19
[결의안건]
1. 대표이사 선임의 건
원안가결
3/3
4/4
1/1
3
2022-01-27
[결의안건]
1. ’22년 안전 및 보건계획 승인의 건
원안가결
3/3
3/4
1/1
4
2022-02-09
[보고안건]
1. 2021년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과
2. 2021년 경영실적 보고
[결의안건]
1. 2021년(제46기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
보고
원안가결
3/3
4/4
1/1
5
2022-03-04
[보고안건]
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
[결의안건]
1. 제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
2. 2022년 및 중기 경영계획 승인의 건
보고
원안가결
3/3
4/4
1/1
2021년 이사회 운영현황
회차
개최일자
상정안건
가결여부
참석이사수
사내이사
기타비상무 이사
감사
1
2021-01-13
[결의안건]
1. ’21년 안전 및 보건계획 승인의 건
원안가결
3/3
–
1/1
2
2021-02-05
[보고안건]
1. 2020년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과
2. 2020년 경영실적 보고
[결의안건]
1. 2020년(제45기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 2021년 및 중기 경영계획 승인의 건
3. 밸류그로스㈜와의 금전대차계약 체결의 건
보고
원안가결
3/3
–
1/1
3
2021-03-04
[보고안건]
1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
[결의안건]
1. 제45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
2. 두산메카텍㈜와의 자기거래 승인의 건
보고
원안가결
3/3
–
1/1
4
2021-03-17
[결의안건]
1. 2020년(제45기) 재무제표 및 영업보고서 확정의 건
원안가결
3/3
–
1/1
5
2021-04-09
[결의안건]
1. 창원2공장 일부 임대차계약 승인의 건
원안가결
3/3
–
1/1
6
2021-04-26
[보고안건]
1. 2021년 1분기 경영실적 보고
원안가결
3/3
–
1/1
7
2021-06-10
[결의안건]
1. 부동산 담보 제공(두산메카텍) 승인의 건
2. 부동산 담보 제공(로만시스) 승인의 건
원안가결
3/3
–
1/1
8
2021-07-23
[보고안건]
1. 2021년 상반기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 두산중공업㈜와의 자기거래 승인의 건
원안가결
3/3
–
1/1
9
2021-07-30
[결의안건]
1. 밸류그로스㈜와의 업무 위수탁 계약 체결의 건
원안가결
3/3
–
1/1
10
2021-09-24
[결의안건]
1. 두산메카텍㈜와의 임대차 계약 체결의 건
원안가결
3/3
–
1/1
11
2021-10-12
[결의안건]
1. 전자단기사채 발행한도 및 발행권한 대표이사 위임 승인의 건
원안가결
3/3
–
1/1
12
2021-10-25
[보고안건]
1. 2021년 3분기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 두산메카텍㈜와의 임대차 변경계약 체결의 건
원안가결
3/3
–
1/1
13
2021-11-19
[결의안건]
1. 신주발행 승인의 건
원안가결
3/3
–
1/1
14
2021-12-21
[결의안건]
1. 신주발행 관련 변경사항 승인의 건
2. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
4. 두산메카텍㈜와의 임대차 변경계약 체결의 건
원안가결
3/3
–
1/1
15
2021-12-21
[결의안건]
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
원안가결
3/3
4/4
1/1
16
2021-12-23
[결의안건]
1. 임원 선임의 건(부회장)
원안가결
3/3
4/4
1/1
2020년 이사회 운영현황
회차
개최일자
상정안건
가결여부
참석이사수
사내이사
감사
사외이사
1
2020-01-16
[결의안건]
1. 집행 임원 선임의 건(사장)
2. 임시주주총회 회의목적사항 추가 승인의 건
원안가결
2/2
–
3/3
2
2020-02-07
[결의안건]
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
3. 임원 선임의 건(부회장)
원안가결
2/2
–
3/3
3
2020-02-13
[보고안건]
1. 2018년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과
2. 2019년 경영실적 보고
[결의안건]
1. 2019년(제44기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 2020년 및 중기 경영계획 승인의 건
보고
원안가결
1/2
–
3/3
4
2020-03-05
[보고안건]
1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가보고 및 감사보고
[결의안건]
1. 제44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
2. 두산중공업㈜와의 자기주식 매매계약 체결의 건
3. 디비씨㈜와의 2020년 2분기 상품용역거래 승인의 건
보고
원안가결
2/2
–
3/3
5
2020-04-03
[결의안건]
1. 이사회 내 위원회 및 자문단 폐지 승인의 건
2. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
원안가결
2/2
–
2/2
6
2020-04-23
[보고안건]
1. 2019년 1분기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 분당두산타워 업무공간 인테리어 공사 계약체결 승인의 건
2. 헝가리 해외 지점 폐지의 건
보고
원안가결
3/3
1/1
–
7
2020-05-19
[결의안건]
1. 두산비나하이퐁(DVH)과의 자기거래(자금대여) 승인의 건
원안가결
3/3
1/1
–
8
2020-06-12
[결의안건]
1. 물적분할 승인의 건
2. 두산큐벡스㈜와의 주식매매계약 체결 승인의 건
3. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
원안가결
3/3
1/1
–
9
2020-06-15
[결의안건]
1. 물적분할 종료 보고총회의 공고 갈음의 건
2. 밸류그로스㈜와의 업무 위수탁 및 사무실 임대차 계약 체결의 건
원안가결
3/3
1/1
–
10
2020-06-25
[결의안건]
1. 디비씨㈜와의 2020년 3분기 상품용역거래 승인의 건
2. 두산퓨얼셀㈜와의 2020년 3분기 상품용역거래 승인의 건
원안가결
3/3
1/1
–
11
2020-07-24
[보고안건]
1. 2020년 상반기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 밸류그로스㈜와의 금전대차계약 체결의 건
보고
원안가결
3/3
1/1
–
12
2020-09-08
[결의안건]
1. VINA 지분 매각 승인의 건
원안가결
3/3
1/1
–
13
2020-09-23
[결의안건]
1. 디비씨㈜와의 2020년 3분기 상품용역거래 재승인의 건
2. 디비씨㈜와의 2020년 4분기 상품용역거래 승인의 건
3. 두산퓨얼셀㈜와의 2020년 4분기 상품용역거래 승인의 건
4. 부산신항제이배후도로 리파이낸싱 승인의 건
원안가결
3/3
1/1
–
14
2020-11-02
[보고안건]
1. 2020년 3분기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 분할합병 승인의 건
2. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
보고
원안가결
3/3
1/1
–
15
2020-12-04
[결의안건]
1. 분할합병 종료 보고총회의 공고 갈음의 건
원안가결
3/3
1/1
–
16
2020-12-17
[결의안건]
1. 디비씨㈜와의 2021년 1분기 상품용역거래 승인의 건
2. 두산중공업㈜와의 자기거래 승인의 건
원안가결
3/3
1/1
–
2019년 이사회 운영현황
회차
개최일자
상정안건
참석이사수
사내이사
사외이사
1
2019-02-13
[보고안건]
1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
2. 2018년 경영실적 보고
[결의안건]
1. 2018년(제43기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 2019년 중기 경영계획 승인의 건
3. 사외이사후보추천 자문위원 선임의 건
2
3
2
2019-02-21
[결의안건]
1. 신주발행(주주배정 유상증자) 승인의 건
2. 두산중공업㈜와의 대규모 내부거래(특수관계인의 유상증자 참여) 승인의 건
3. 두산중공업㈜와의 대규모 내부거래(자금차입) 승인의 건
2
3
3
2019-03-08
[보고안건]
1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 및 감사보고
[결의안건]
1. 제43기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
2. 내부회계관리자 선임의 건
2
3
4
2019-03-28
[보고안건]
1. 내부회계관리규정 개정 보고
[결의안건]
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
3. 감사위원회 규정 개정 승인의 건
4. 미얀마 지점 설립의 건
2
3
5
2019-04-16
[결의안건]
1. 디비씨㈜ 주식 매각 등 승인의 건
2
3
6
2019-04-25
[보고안건]
1. 2019년 1분기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
2
3
7
2019-05-30
[결의안건]
1. 자기주식 특정금전신탁계약 연장 승인의 건
2. 밸류웍스㈜와의 자기거래 승인의 건
2
3
8
2019-07-25
[보고안건]
1. 2019년 상반기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 우리사주조합 대출 연장에 대한 연대보증 제공의 건
2
3
9
2019-10-30
[보고안건]
1. 2019년 3분기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 우리사주조합 대출 연장에 대한 연대보증 제공의 건
2
3
10
2019-12-12
[결의안건]
1. 인천연료전지 주기기 납품 계약체결 승인의 건
2. 두산퓨얼셀㈜와의 2020년 1분기 상품용역거래 승인의 건
3. 디비씨㈜와의 2020년 1분기 상품용역거래 승인의 건
4. 두산중공업㈜와의 주식의 포괄적 교환계약 체결의 건
5. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
6. 임시주주총회 참석 주주확정을 위한 기준일 설정의 건
2
3
11
2019-12-16
[결의안건]
1. 자기주식 특정금전신탁계약 해지 승인의 건
2
3
2018년 이사회 운영현황
회차
개최일자
상정안건
참석이사수
사내이사
사외이사
1
2018-01-08
[결의안건]
1. 두산분당센터 책임준공 확약 제공의 건
2. 디비씨(주) 주식 담보 제공의 건
3. 두산분당센터 건설공사보험금 청구권 담보 제공의 건
4. 두산분당센터 임대차계약 체결의 건
2
3
2
2018-02-13
[보고안건]
1. 2018년 주식매수선택권 행사방법 결정의 건
2. 2017년 경영실적 보고
[결의안건]
1. 제41기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
2. 2017년(제42기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
3. 2018년 및 중기 경영계획 승인의 건
4. 2018년 회사채 발행한도 사전 승인의 건
5. 밸류웍스(주)와의 부동산 담보거래 승인의 건
6. HRSG 사업부의 해외 지점 폐지의 건
2
3
3
2018-03-07
[보고안건]
1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
[결의안건]
1. 제42기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
2
3
4
2018-03-28
[결의안건]
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
4. 신주인수권부사채 발행의 건
5. 우리사주조합 대출 연장에 대한 연대보증 제공의 건
2
3
5
2018-03-28
[결의안건]
1. 신주인수권부사채 발행 철회의 건
2
3
6
2018-04-10
[결의안건]
1. 신주인수권부사채 발행의 건
2
2
7
2018-04-26
[보고안건]
1. 2018년 1분기 경영실적 보고
2. 신주인수권부사채 발행 일정 변경 보고
[결의안건]
1. 두산인프라코어㈜ 보령PG 조성공사 계약 체결 승인의 건
2
3
8
2018-05-18
[결의안건]
1. 헝가리 지점 설립의 건
2. 자기주식 특정금전신탁계약 연장 승인의 건
3. 집행 임원 선임의 건(확장)
2
3
9
2018-06-21
[결의안건]
1. 우리사주조합 대출 연장에 대한 연대보증 제공의 건
2. 두산비나와의 자기거래 승인의 건
2
3
10
2018-07-26
[보고안건]
1. 2018년 상반기 경영실적 보고
2
3
11
2018-11-01
[보고안건]
1. 2018년 3분기 경영실적 보고
2
3
12
2018-12-13
[결의안건]
1. 헝가리 전지박 공장 신축공사 계약체결 승인의 건
2
3
13
2018-12-18
[결의안건]
1. 두산밥콕과의 자기거래 승인의 건
2
3
2017년 이사회 운영현황
회차
개최일자
상정안건
참석이사수
사내이사
사외이사
1
2017-02-16
[보고안건]
1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
2. 2016년 경영실적 보고
[결의안건]
1. 2016년(제41기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 2017년 및 중기 경영계획 승인의 건
3. 2017년 회사채 발행한도 사전 승인의 건
4. 2017년 주식매수선택권 행사방법 결정의 건
2
3
2
2017-03-03
[결의안건]
1. 신주인수권부사채 발행 승인의 건
2. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
3. 신분당선(정자~광교) 변경 금융약정 추가 승인의 건
2
3
3
2017-03-09
[보고안건]
1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
[결의안건]
1. 제41기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
2
3
4
2017-03-29
[결의안건]
1. 우이신설경전철 변경 금융약정 체결의 건
2
3
5
2017-04-14
[결의안건]
1. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
2
4
6
2017-04-28
[보고안건]
1. 2017년 1분기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 창원1공장 물적분할승인의 건
2. 두산메카텍(주)와의 주식매매계약 및 주주간계약체결 승인의 건
3. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
2
4
7
2017-05-26
[결의안건]
1. 두산 분당센터(가칭) 건립 관련 거래구조 변경 승인의 건
1-1. 건립 협약 변경 계약 체결 및 신설법인 출자
1-2. 부동산매매 및 공사도급 변경 계약 체결
2. 자기주식 특정금전신탁계약 연장 승인의 건
3. 준법지원인 재선임의 건
2
4
8
2017-06-30
[결의안건]
1. 상주영천고속도로 민간투자사업 변경 금융약정 체결의 건
2. 이사회 규정 개정의 건
3. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건
4. 창원1공장 물적분할 종료 보고총회의 공고 갈음의 건
5. 밸류웍스(주)와의 자기거래 승인의 건
6. 디비씨(주)와의 자문 용역 계약 체결 승인의 건
2
4
9
2017-07-27
[보고안건]
1. 2017년 상반기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 디비씨(주)와의 정산합의서 체결의 건
2. 기부금 출연의 건
2
2
10
2017-09-08
[결의안건]
1. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
2
4
11
2017-09-25
[결의안건]
1. 2017년 상반기 경영실적 보고
[결의안건]
1. DLI(주)와의 부동산 수익권 양수도계약 체결 승인의 건
2. 두산큐벡스(주) 유상감자 참여의 건
2
4
12
2017-10-27
[보고안건]
1. 2017년 3분기 경영실적 보고
2
4
13
2017-11-23
[결의안건]
1. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
2
3
14
2017-12-14
[결의안건]
1. 두산밥콕과의 자기거래 승인의 건
2. 신분당선(강남~정자) 변경 금융약정 체결의 건
3. 디비씨(주) 유상감자 참여의 건
2
3
2016년 이사회 운영현황
회차
개최일자
상정안건
참석이사수
사내이사
사외이사
1
2016-01-12
[결의안건]
1. 두산 분당센터(가칭) 건립 관련 거래 승인의 건
1-1. 건립 협약서 체결 승인의 건
1-2. 토지매매계약 체결 승인의 건
2
3
2
2016-02-04
[보고안건]
1. 2015년(제40기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 2016년 및 중기 경영계획 승인의 건
3. 사외이사후보 추천 자문위원 선임의 건
4. 임시주주총회 참석 주주확정을 위한 기준일 설정의 건
5. 2016년 주식매수선택권 행사방법 결정의 건
2
3
3
2016-03-02
[보고안건]
1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
[결의안건]
1. 관악공장 물적분할 승인의 건
2. 이익배당 승인의 건
3. 자본 감소(액면가액의 감액) 승인의 건
4. 제40기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
5. 2016년 회사채 발행한도 사전 승인의 건
2
3
4
2016-03-25
[결의안건]
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
3. 두산분당센터 공사도급계약 체결 승인의 건
4. 두산큐벡스(주) 주식 일부 매각 승인의 건
5. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건
5-1. 창원 HRSG 공장건물 매매 및 임대차 계약 체결 승인의 건
5-2. 창원 HRSG 부동산 임대차 계약 연장 승인의 건
5-3. HRSG Shared Service 계약 체결 승인의 건
5-4. HRSG 기술 용역 계약 체결 승인의 건
6. 두산비나와의 자기거래 승인의 건
7. 두산밥콕과의 자기거래 승인의 건
8. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
8-1. HRSG 비압력부 기자재 제작 계약 체결 승인의 건
8-2. HRSG 비압력부 도면 제작 계약 체결 승인의 건
8-3. 금융기관 대출 연장에 대한 연대보증 제공의 건
2
3
5
2016-04-18
[보고안건]
1. 2016년 1분기 경영실적
2
2
6
2016-04-26
[결의안건]
1. 관악공장 물적분할 종료 보고총회의 공고 갈음의 건
2. 고문 및 자문관리 세칙 개정의 건
3. 두산비나와의 자기거래 승인의 건
4. 두산밥콕과의 자기거래 승인의 건
2
3
7
2016-05-10
[결의안건]
1. HRSG 사업부문 영업양도 승인의 건
2. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
3. 임시주주총회 참석 주주확정을 위한 기준일 설정의 건
4. ㈜렉스콘 지분 매수자 변경 승인의 건
2
3
8
2016-05-27
[결의안건]
1. 자기주식 특정금전신탁계약 연장 승인의 건
2. 2016년 회사채 발행한도 사전 승인의 건(한도 추가 설정)
3. 신주인수권부사채 발행 승인의 건
4. 서부간선지하도로 민간투자사업 금융약정 체결 승인의 건
5. 서울문산고속도로 민간투자사업 금융약정 체결 승인의 건
6. 임시주주총회 회의목적사항 추가 승인의 건
1
3
9
2016-06-08
[결의안건]
1. CPE 사업부문 영업양도(현물출자) 승인의 건
2. 두산메카텍(주) 주식 매각 승인의 건
3. 두산메카텍(주) 와의 자기거래 승인의 건
3-1. 창원공장 부동산 임대차 계약 체결 승인의 건
3-2. 부동산 담보제공 계약 체결 승인의 건
4. 신주인수권부사채 발행 일정 변경 승인의 건
5. 임시주주총회 회의목적사항 추가 승인의 건
2
3
10
2016-06-23
[결의안건]
1. 대표이사 선임의 건
2. 내부회계관리자 선임의 건
3. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
2
3
11
2016-07-22
[보고안건]
1. 2016년 상반기 경영실적
[결의안건]
1.두산엔진(주)와의 대규모 내부거래 승인의 건
1-1. 공장 양수도 계약 체결의 건
1-2. 제3자 배정 유상증자(현물출자)의 건
2
3
12
2016-08-17
[결의안건]
1. 집행 임원 선임의 건 (부회장)
2. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
2
3
13
2016-09-29
[결의안건]
1. 두산중공업(주)와의 자기거래 등 승인의 건
2. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
2
3
14
2016-10-14
[결의안건]
1. 집행 임원 선임의 건 (사장)
2
3
15
2016-10-27
[보고안건]
1. 2016년 3분기 경영실적
[결의안건]
1. 신분당선(용산~강남) 지분 출자 및 금융약정 체결의 건
2
3
16
2016-11-24
[결의안건]
1. 두산밥콕과의 자기거래 승인의 건
2. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
2
3
17
2016-12-15
[결의안건]
1. 신분당선(정자~광교) 변경 금융약정 체결의 건
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건
3. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건
2
3
2015년 이사회 운영현황
회차
개최일자
상정안건
참석이사수
사내이사
사외이사
1
2015-02-05
[보고안건]
1. 2014년 하반기 CP 운영실적 및 2015년 운영계획 보고
2. 2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 2014년 경영실적 보고
2
3
2
2015-02-27
[보고안건]
1. 2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
[결의안건]
1. 이익배당 승인의 건
2. 제39기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
2
3
3
2015-03-27
[결의안건]
1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
2. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건
2-1. 원자력 I&C센터 설계 및 신축공사(T/K) 도급 계약 체결 승인의 건
2-2. 창원 HRSG 공장 임대차 계약 체결 승인의 건
2-3. 창원 HRSG 공장 Shared Service 계약 체결 승인의 건
2-4. HRSG 기술용역 계약 체결 승인의 건
3. 두산비나와의 자기거래 승인의 건
4. OSS사업 철수의 건
5. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
6. 2015년 및 중기 경영계획 승인의 건
2
2
4
2015-04-30
[보고안건]
1. 2015년 1분기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 캄보디아 지점 폐지의 건
2. 두산비나와의 자기거래 승인의 건
1
3
5
2015-05-18
[결의안건]
1. 집행 임원 선임의 건 (사장/CEO)
1
3
6
2015-05-22
[결의안건]
1. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
2. 임시주주총회 참석 주주확정을 위한 기준일 결정의 건
3. 전환사채 발행의 건
4. 2015년 회사채 발행한도 사전 승인의 건
5. 렉스콘 사업부 분리 매각 승인의 건
6. 두산밥콕과의 자기거래 승인의 건
1
3
7
2015-06-15
[결의안건]
1. 렉스콘 사업부 울산공장에 대한 물적 분할 승인의 건
2. 임시주주총회 회의목적사항 추가 승인의 건
3. 자기주식 특정금전신탁계약 체결 승인의 건
1
3
8
2015-06-29
[결의안건]
1. 두산연구단지 건립 관련 거래 승인의 건
1-1. 투자약정 체결 승인의 건
1-2. 부동산매매계약 체결 승인의 건
1-3. 공사도급계약 체결 승인의 건
2. 춘천연수원 숙소동 건립 관련 거래 승인의 건
2-1. 투자약정 체결 승인의 건
2-2. 부동산매매계약 체결 승인의 건
2-3. 공사도급계약 체결 승인의 건
3. 두산타워(주)와의 2015년 2분기 상품ㆍ용역거래 승인의 건
1
3
9
2015-07-03
[결의안건]
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
1
3
10
2015-07-30
[보고안건]
1. 2015년 상반기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 공사대금채권 유동화 및 담보제공 승인의 건
1-1. 공사대금채권 유동화 승인의 건
1-2. 자금보충의무 및 관련 담보제공 승인의 건
2. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건
3. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
4. 두산밥콕과의 자기거래 승인의 건
5. 두산비나와의 자기거래 승인의 건
6. 두산큐벡스(주)와의 자기거래 승인의 건
7. 주식매수선택권 부여 취소의 건
2
3
11
2015-08-05
[결의안건]
1. 렉스콘 사업부 울산공장 물적분할 종료 보고총회의 공고 갈음의 건
2
3
12
2015-10-29
[보고안건]
1. 2015년 3분기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건
1-1. HRSG 기술 용역 계약 체결 승인의 건
1-2. HRSG 성능시험 용역 계약 체결 승인의 건
2. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
2-1. HRSG 비압력부 기자재 제작 계약 체결 승인의 건
2-2. HRSG 비압력부 도면 제작 계약 체결 승인의 건
3. 두산비나와의 자기거래 승인의 건
2
3
13
2015-11-27
[결의안건]
1. CPE사업부문 창원 제2공장 가동 중단 승인의 건
2. 두타 면세점 대수선 및 용도변경 공사 도급계약 체결 승인의 건
3. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
2
3
14
2015-12-17
[결의안건]
1. 관악공장 주식매매계약 체결 승인의 건
2. 두산밥콕과의 자기거래 승인의 건
2-1. HRSG 서비스 진단 관련 기술용역 계약 체결 승인의 건
2-2. 산업용 보일러 기술도입 계약 체결 승인의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
2
3
2014년 이사회 운영현황
회차
개최일자
상정안건
참석이사수
사내이사
사외이사
1
[보고안건] 1. 2013년 하반기 CP 운영실적 및 2014년 운영계획 보고 [결의안건] 1. (주)렉스콘과의 합병 종료 보고총회의 공고 갈음의 건 2. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 3. 두산비나 하이퐁과의 자기거래 승인의 건 4. 주식병합에 따른 주식매수선택권 조정 승인의 건
2
4
2
[보고안건] 1. 2013년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 2013년 경영실적 보고 [결의안건] 1. 2013년(제38기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 2014년 및 중기경영계획 승인의 건 3. 춘천연수원 건립을 위한 계약 체결 승인의 건 4. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 5. 두산밥콕과의 자기거래 승인의 건 6. 두산비나와의 자기거래 승인의 건 7. 주식매수선택권 부여 취소의 건 8. 2014년 주식매수선택권 행사방법 결정의 건
2
4
3
[보고안건] 1. 2013년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고 [결의안건] 1. 제38기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 2. 두산밥콕과의 자기거래 승인의 건 3. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건 4. 두산비나와의 자기거래 승인의 건
2
4
4
[보고안건] 1. 2013년 이사보수 지급 실적 변동 보고 [결의안건] 1. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
2
3
5
[보고안건] 1. 2014년 1분기 경영실적 보고 [결의안건] 1. 대만 고정사업장 설치의 건 2. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 3. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건 4. 두산비나와의 자기거래 승인의 건
2
3
6
[결의안건] 1. 집행 임원(사장) 선임의 건
2
4
7
2014-05-29
[결의안건] 1. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
2
3
8
2014-06-26
[결의안건]
1. 준법지원인 해임 및 선임의 건
2. 상업 지배인 해임의 건
3. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건
4. 두산비나와의 자기거래 승인의 건
4-1. 제관 제작 계약 체결 승인의 건
4-2. HRSG 기자재 제작 계약 체결 승인의 건
5. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
5-1. 설계 외주 계약 체결 승인의 건
5-2. HRSG 비압력부 제작 계약 체결 승인의 건
6. 두산밥콕과의 자기거래 승인의 건
7. 해외 지점 설립의 건
8. 이란 테헤란 사무소 설치의 건
2
4
9
2014-07-25
[보고안건]
1. 2014년 상반기 경영실적 보고
2. 2014년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 운영계획 보고
[결의안건]
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
2
4
10
2014-08-19
[결의안건]
1. 전환사채 발행 승인의 건
2
4
11
2014-08-29
[결의안건]
1. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
1-1. 대출 한도 증액을 위한 모회사 연대보증 제공의 건
1-2. 대출 만기 연장을 위한 모회사 연대보증 제공의 건
1-3. 설계 외주 계약 체결 승인의 건
1-4. HRSG 비압력부 도면 제작 계약 체결 승인의 건
2. 화성동탄2 HRSG 제작/납품 계약 체결 승인의 건
3. 두산밥콕과의 자기거래 승인의 건
4. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건
4-1. HRSG 기술용역 계약 체결 승인의 건
4-2. 수지기술원 10층 임대차 계약 체결 승인의 건
5. 두산인프라코어 인천공장 2차 토양오염 복원공사 계약 체결 승인의 건
6. 두산타워 상가 Renewal 공사 계약 체결 승인의 건
2
4
12
2014-11-06
[보고안건]
1. 2014년 3분기 경영실적 보고
[결의안건]
1. 두산비나하이퐁과의 자기거래 승인의 건
2. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건
2-1. HRSG 성능시험 기술용역 계약 체결의 건
2-2. 메카텍BG의 창원공장 부지 임대차 계약 연장의 건
2-3. HRSG 업무지원을 위한 Legacy System 인수의 건
3. 두산비나와의 자기거래 승인의 건
4. 건축도급공사 공사대금채권 등의 유동화 및 담보제공 승인의 건
4-1. 공사대금채권 등의 유동화 승인의 건
4-2. 자금보충의무 및 관련 담보제공 승인의 건
2
4
13
2014-12-11
[결의안건]
1. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건
2
4
2013년 이사회 운영현황
회차
개최일자
상정안건
참석이사수
사내이사
사외이사
1
[보고안건] 1. 2012년 하반기 CP 운영실적 및 2013년 운영계획 보고 2. 2012년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 2012년 경영실적 보고 [결의안건] 1. 2012년(제37기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 영업 양수의 건 3. 신주발행(유상증자)의 건 3-1. 주주배정 증자 3-2. 현물출자 증자 4. 제37기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 5. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 6. 기준일 설정의 건 6-1. 신주배정을 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건 6-2. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건 7. 사외이사 후보 추천자문단 규정 등 개정의 건 8. 사외이사 후보 추천 자문위원 선임의 건 9. 2013년 주식매수선택권 행사방법 결정의 건 10. (주)렉스콘과의 자재매입계약 승인의 건
3
4
2
[보고안건] 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 및 감사보고 [결의안건] 1. 제37기 정기주주총회 회의목적사항 승인의 건 2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 3. 신주발행(유상증자)결의 일부 변경의 건 3-1. 주주배정 증자 3-2. 현물출자 증자
2
3
3
[결의안건] 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 4. 두산비나하이퐁 지분 매입의 건
2
4
4
[결의안건] 1. (주)렉스콘과의 자재매입 계약 승인의 건 2. 유상증자 실권주 제3자 배정의 건
2
4
5
[보고안건] 1. 2013년 1분기 경영실적 보고 [결의안건] 1. 집행 임원 선임의 건 (사장) 2. 임시 주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 3. 임시 주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건 4. 두산비나하이퐁과의 기자재 제작/납품 계약 승인의 건 5. 두산비나와의 기자재 제작/납품 계약 승인의 건
1
3
6
[결의안건] 1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 3. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 4. 두산비나 하이퐁과의 자기 거래 승인의 건 5. 두산비나와의 자기거래 승인의 건
2
3
7
[결의안건] 1. 청주지웰2차 공사대금 채권 등의 유동화 및 담보제공 승인의 건 1-1. 공사대금 채권 등의 유동화 승인의 건 1-2. 자금보충의무 및 관련 담보제공 승인의 건
2
3
8
[보고안건] 1. 2013년 상반기 경영실적 보고 2. 2013년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 운영계획 보고 [결의안건] 1. 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 2. (주)렉스콘과의 자기거래 승인의 건 3. 두산비나 하이퐁과의 자기거래 승인의 건
2
3
9
[결의안건] 1. 중앙대학교 310관 및 이천 베어스파크 신축공사 계약 승인의 건 2. (주)렉스콘과의 자기거래 승인의 건
2
4
10
[결의안건] 1. 자기주식 매수청구권(콜옵션) 부여 계약 체결 승인의 건
2
3
11
[보고안건] 1. 2013년 3분기 경영실적 보고 [결의안건] 1. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 2. 두산비나 하이퐁과의 자기거래 승인의 건 3. 두산비나와의 자기거래 승인의 건 4. (주)렉스콘과의 소규모합병 계약 체결 승인의 건 5. 기준일 설정의 건 5-1. 임시주주총회 참석 주주확정을 위한 기준일 설정의 건 5-2. 소규모합병 반대의사표시 주주확정을 위한 기준일 설정의 건
2
4
12
[결의안건] 1. 주식병합(자본감소) 승인의 건 2. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
2
2
13
[결의안건] 1. 신주인수계약 체결 및 신주발행 승인의 건
2
3
14
[보고안건] 1. 신주발행에 대한 진행 사항 보고 [결의안건] 1. (주)렉스콘과의 합병계약서 승인의 건 2. 2014년 회사채 발행한도 사전 승인의 건 3. (주)렉스콘과의 자기거래 승인의 건 4. 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 5. 두산비나 하이퐁과의 자기거래 승인의 건 6. 두산비나와의 자기거래 승인의 건 7. 두산밥콕과의 자기거래 승인의 건 8. 주식매수선택권 부여 취소의 건 9. 브라질 법인 폐지의 건
2
4
15
[결의안건] 1. 신주발행 승인의 건 (신주발행사항 확정)
2
3
16
[결의안건] 1. 알제리 JV(Joint Venture) 설립 승인의 건
2
3
17
[결의안건] 1. DHIA와의 자기거래 승인의 건
2
2
2012년 이사회 운영현황
회차
개최일자
상정안건
참석이사수
사내이사
사외이사
1
[보고안건] 1. 2011년 경영실적 및 2012년 경영계획 보고 2. 2011년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 2011년 하반기 CP 운영실적 및 2012년 운영계획 보고 [결의안건] 1. 2011년(제36기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 회사채 발행의 건 3. 공사채권 자산 유동화의 건 4. 아부다비 지점 폐지의 건 5. 답십리16구역 조합명의 사업비대출 만기연장에 따른 지급보증 제공의 건 6. 집행임원 인사관리규정 개정의 건 7. 2012년 주식매수선택권 행사방법 결정의 건 8. 사외이사후보 추천자문위원 선임의 건
4
6
2
[보고안건] 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고 [결의안건] 1. 제36기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 2. 두산인프라코어(주)와의 내부거래 승인의 건 3. 화성반월APT 시행사명의 PF대출 만기연장에 따른 지급보증 제공의 건 4. 울산대현APT 시행사명의 PF대출 만기연장에 따른 지급보증 제공의 건
4
6
3
[결의안건] 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 타회사 이사 겸임 승인의 건 4. 준법지원인 선임의 건 5. 이사회 규정 등 제 규정 개정의 건 6. 산업은행 사모사채 차환 발행의 건 7. 두산인프라코어(주)와의 내부거래 승인의 건
3
4
4
[보고안건] 1. 2012년 1분기 경영실적(잠정) 보고 [결의안건] 1. 회사채 발행한도 승인의 건 2. (주)렉스콘과의 자기 거래 승인의 건 3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
2
3
5
[결의안건] 1. 고문 및 자문관리세칙 개정의 건 2. 자기거래 승인의 건
3
2
6
[보고안건] 1. ’12년 상반기 경영실적(잠정) 보고 2. ’12년 CP 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 [결의안건] 1. 준법통제기준 제정의 건 2. (주)렉스콘과의 자기거래 승인의 건
3
2
7
[보고안건] 1. ’12년 상반기 경영실적(확정) 보고 [결의안건] 1. 자기거래 승인의건 1.1 ㈜렉스콘과의 자재납품 등 계약 1.2 두산중공업㈜와의 Stinger 제작/납품 계약
3
4
8
[결의안건] 1. 중앙대 기숙사 2차 신축공사 계약의 건 2. 두산캐피탈 신규 여신 조달의 건 3. 자기거래 승인의 건 4. 주식매수선택권부여 취소의 건
3
4
9
[보고안건] 1. ’12년 3분기 경영실적(확정) 보고 [결의안건] 1. (주)렉스콘과의 자재매입 및 품질관리 계약 승인의 건 2. 두산중공업(주)와의 부지임차 계약 승인의 건
2
4
10
[결의안건] 1. ’13년 회사채 발행한도 사전 승인의 건 2. 두산인프라코어㈜와의 임대차 계약 승인의 건
3
4
2011년 이사회 운영현황
회차
개최일자
상정안건
참석이사수
사내이사
사외이사
1
[보고안건] 1. 2010년 경영실적 보고의 건 2. 2010년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 3. 2010년 하반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영실적 및 2011년 운영계획 보고의 건 4. 2011년 이사회 및 위원회 개최일정(안) 보고의 건 [결의안건] 1. 2010년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 산업은행 여신 한도 연장의 건 3. 사외이사후보 추천자문위원 선임의 건 4. 2011년 주식매수선택권 행사방법 결정의 건 5. 주식매수선택권 부여 취소의 건 6. 화성반월APT 추가 P/F 지급보증 승인의 건 7. 울산산호APT 재건축 조합사업비 지급보증 승인의 건
6
7
2
[보고안건] 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고의 건 [결의안건] 1. 제35기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 2. 임원 선임의 건 3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 4. 수출입은행 제작금융 신규여신 대출의 건 5. 회사채 발행의 건 6. 자회사 지분 자산유동화의 건 7. 우동1구역 조합사업비 대출원리금 지급보증의 건 8. 울산 번영로APT 사업 대출원리금 지급보증의 건 9. 브라질 법인 설립의 건
6
5
3
[결의안건] 1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 3. 이사회 및 내부거래위원회 규정 개정의 건 4. 임원 관련 제규정 제/개정의 건 5. 주식매수선택권 부여의 건 6. 수출입은행 수입자금 회전한도 설정의 건 7. 산업은행 만기여신 차환 발행의 건 8. 공사채권 유동화 대출 관련사항 승인의 건 9. 공주신관복합 P/F 대출만기 연장의 건 10. 천안 청당 P/F 대출만기 연장의 건 11. 광교파워센터 P/F 지급보증의 건 12. 캄보디아 지사 설립 및 지사 대표자 설립의 건
4
6
4
[결의안건] 1. 사모사채 발행(P-CBO 참여)의 건
5
5
5
[결의안건] 1. 유상증자 시행의 건 2. 신주인수권부사채(BW) 및 전환사채(CB) 발행의 건
5
6
6
[결의안건] 1. 천안 복합개발PF 지급보증 만기 연장의 건 [보고안건] 1. ’11년 1분기 경영실적 보고
4
6
7
[결의안건] 1. 유상증자 실권주 제3자 배정안 및 우리사주 취득자금 대출 연대보증의 건 1-1. 유상증자 실권주 제3자 배정의 건 1-2. 우리사주 취득자금 대출 연대 보증의 건 2. 부산신항 제2배후도로 민간투자사업 금융약정 관련 계약체결의 건 3. 일산 위브 더제니스 사업 PF 지급보증 만기연장의 건 4. 안산 초지 APT 재건축사업 조합사업비 대출관련 지급 보증의 건
5
6
8
[결의안건] 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 2. 명지포세이돈 미래공사채권 자산유동화의 건 3. 해운대 제니스 시행사 대출금의 원리금에 대한 지급보증의 건
5
4
9
[보고안건] 1. CP ’11년 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 [결의안건] 1. 우리은행 신규 차입의 건 2. 회사채 발행의 건
5
6
10
[결의안건] 1. 신규 여신 조달 승인의 건 [보고안건] 1. ’11년 3분기 경영 실적(잠정) 보고
4
5
11
[보고안건] 1. ‘11년 3분기 경영실적 보고 [결의안건] 1. 우이~신설 SOC사업 ‘출자자 약정서 체결’의 건 2. 우리은행 신규여신 조달의 건
5
3
12
[결의안건] 1. 두산캐피탈 신규여신 조달의 건 2. 매출채권 유동화 시행의 건 3. 시흥 대야 재개발 조합사업비 대출 지급보증 연장의 건 4. 천안 청당 APT P/F 지급보증 연장의 건
